Kamis, 22 Agustus 2019    |               
>

#tppu


no-image.jpg

Polda Riau Usut Dugaan TPPU Satriandi

30 Juli 2019 - 10:24 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Kepolisian Daerah (Polda) Riau bakal mendalami dugaan tindak pidana pencucian (TPPU) terhadap Satriandi. Pasalnya, aset dan kekayaan yang dimiliki pecatan Polri ini disinyalir dari hasil . . .

no-image.jpg

Eri Jeck Dituntut 5 Tahun Penjara

26 Juni 2019 - 10:24 WIB

BENGKALIS (RIAUPOS.CO) --  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bengkalis, menuntut terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Eri Khusnadi (32) alias Eri Jack dengan hukuman 5 tahun penjara.  Menurut Penuntut, . . .

no-image.jpg

TPPU Tiga Napi Narkoba Lapas Bengkalis

26 Desember 2018 - 09:52 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO)-Kepolisian Daerah (Polda) Riau bakal mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap tiga narapidana Bengkalis. Pasalnya, penyidik tengah menyelidiki transaksi keuangan para . . .

no-image.jpg

Oknum Dokter Bantu Samarkan Uang Hasil TPPU

16 Agustus 2018 - 14:30 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sidang lanjutan tindak pidana pencucian uang (TPPU) satwa dilindungi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru mengungkap adanya modus lain dalam menyamarkan uang hasil tindak . . .

Rp7 M Transaksi Uang Haram Oknum Polisi

Rp7 M Transaksi Uang Haram Oknum Polisi

18 Juli 2018 - 15:22 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru melakukan sidang perdana tindak pidana pencucian uang (TPPU) satwa dilindungi, Selasa (17/7). Dalam persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan . . .

no-image.jpg

Keterlibatan Pihak Lain Akan Terungkap di PersidanganTerkait TPPU Satwa Dilindungi

09 Juli 2018 - 11:06 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO ) -------- Jika tak ada halangan, perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) perdagangan 70 ekor trenggiling, dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, pada Selasa (10/7). Artinya, dalam . . .

no-image.jpg

Sidang TPPU PT BLJ Diundur

23 Juni 2018 - 11:51 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dijadwalkan, pemeriksaan saksi dalam sidang tindak pidana pencucian uang (TPPU) penyertaan modal Pemkab Bengkalis untuk PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) dilakukan pada Rabu (28/6). Namun, hal itu . . .

Rakernas ANRI, KPK Serahkan Aset Nazaruddin Senilai Rp24,5 M
DISITA TERKAIT TPPU

Rakernas ANRI, KPK Serahkan Aset Nazaruddin Senilai Rp24,5 M

29 Agustus 2017 - 15:36 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Selasa (29/8/2017), aset milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin diserahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).Aset . . .

Polisi Dinilai Kurang Cekatan saat Geledah Rumah Adik Bos First Travel
DALAM KEADAAN KOSONG

Polisi Dinilai Kurang Cekatan saat Geledah Rumah Adik Bos First Travel

20 Agustus 2017 - 01:22 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penggeledahan yang dilakukan penyidik Bareskrim Mabes Polri di rumah Komisaris sekaligus Manajer Keuangan First Travel, Kiki Hasibuan disayangkan oleh Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) . . .

Kata Pengamat, Penelusuran Aset First Travel Akan Sia-sia kalau...
DIDUGA LAKUKAN PENIPUAN

Kata Pengamat, Penelusuran Aset First Travel Akan Sia-sia kalau...

19 Agustus 2017 - 16:32 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pihak kepolisian disarankan untuk segera menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang(TPPU) dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang jamaah umrah First Travel.Tujuannya agar polisi dapat . . .

Halaman. 1