PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Kepolisian Daerah (Polda) Riau bakal mendalami dugaan tindak pidana pencucian (TPPU) terhadap Satriandi. Pasalnya, aset dan kekayaan yang dimiliki pecatan Polri ini disinyalir dari hasil . . .
BENGKALIS (RIAUPOS.CO) -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bengkalis, menuntut terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Eri Khusnadi (32) alias Eri Jack dengan hukuman 5 tahun penjara. Menurut Penuntut, . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO)-Kepolisian Daerah (Polda) Riau bakal mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap tiga narapidana Bengkalis. Pasalnya, penyidik tengah menyelidiki transaksi keuangan para . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sidang lanjutan tindak pidana pencucian uang (TPPU) satwa dilindungi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru mengungkap adanya modus lain dalam menyamarkan uang hasil tindak . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru melakukan sidang perdana tindak pidana pencucian uang (TPPU) satwa dilindungi, Selasa (17/7). Dalam persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO ) -------- Jika tak ada halangan, perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) perdagangan 70 ekor trenggiling, dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, pada Selasa (10/7). Artinya, dalam . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dijadwalkan, pemeriksaan saksi dalam sidang tindak pidana pencucian uang (TPPU) penyertaan modal Pemkab Bengkalis untuk PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) dilakukan pada Rabu (28/6). Namun, hal itu . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Selasa (29/8/2017), aset milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin diserahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).Aset . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penggeledahan yang dilakukan penyidik Bareskrim Mabes Polri di rumah Komisaris sekaligus Manajer Keuangan First Travel, Kiki Hasibuan disayangkan oleh Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pihak kepolisian disarankan untuk segera menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang(TPPU) dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang jamaah umrah First Travel.Tujuannya agar polisi dapat . . .
