Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
NASIONAL
Modus Pencucian Uang Makin Rapi
Senin, 20 Maret 2017 - 11:18 WIB > Dibaca 1116 kali Print | Komentar
Modus Pencucian Uang Makin Rapi
Pencucian Uang
Berita Terkait



”Sebab, selama ada di Indonesia, mereka merasa ketakutan akan ketahuan. Sekali ketangkap, uang mereka bisa langsung di TPPU dan disita semua,” ujarnya.

Untuk mengeluarkan uang dari Indonesia, mereka menggunakan berbagai jenis perusahaan. Seperti, money changer, asuransi hingga pabrik. Perusahaan yang digunakan sindikat narkotika itu statusnya legal alias terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Uang hasil narkotika itu disebutkan untuk pembayaran barang tertentu. Karena itu, dalam invoice atau faktur penjualannya dipalsukan. ”Seakan-akan untuk membayar operasional, padahal hanya mengalihkan uang keluar negeri,” jelasnya.

Kendati jarang, sindikat narkotika masih juga melakukan upaya pencucian uang dengan membeli aset tanah. Bagin penyidik BNN, mengusut TPPU tanah sindikat narkotika itu lebih mudah. ”Kalau uang di luar negeri itu sulit karena terbentur geografis dan aturan. Kalau masih di Indonesia lebih mudah,” paparnya.

Sementara Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan pihaknya beberapa kali melakukan pendeteksian transaksi keuangan yang berkaitan kasus lobster. Hasil analisa dari pendeteksian itu pun sudah dikirim ke Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dan Bareskrim Mabes Polri.

”Pernah ada hasil analisis proaktif PPATK terkait kasus lobster,” ujarnya kepada JPG, kemarin (19/3).

Badar-sapaan Kiagus Ahmad Badaruddin- menjelaskan, pendeteksian itu umumnya didasarkan beberapa hal. Di antaranya, berdasar laporan yang dikirim pihak pelapor karena adanya transaksi keuangan yang mencurigakan, atas permintaan penyidik atau instansi lain, berdasar info masyarakat, sampai analisa berita media.  ”Atau juga bisa trigger lainnya,” ujarnya.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
JAUH MELEBIHI TARGET
Toyota Expo Sukses Jual 373 Unit
Senin, 20 November 2017 - 01:13 wib
BERITA FOTO
Seventeen Tutup Kemeriahan Toyota Expo
Senin, 19 November 2017 - 21:08 wib
SETYA NOVANTO KECELAKAAN
Karangan Bunga Ini Menggelitik: #savebakpao
Senin, 19 November 2017 - 17:49 wib
DERBI MADRILENO BERAKHIR IMBANG
Madrid Makin Jauh Ditinggalkan Barcelona
Senin, 19 November 2017 - 17:48 wib
ROMA MENANGI DERBY DELLA CAPITALE
Nainggolan Itu Bukan Manusia... Mengapa?
Senin, 19 November 2017 - 17:31 wib

Januari, UMK Rp2,6 Juta Rohil Berlaku
Senin, 19 November 2017 - 14:05 wib
Kabupaten Kuansing
Waspadai Aliran Sesat
Senin, 19 November 2017 - 13:59 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Politikus Golkar Ini Sebut Setnov Sebenarnya Sudah Siap Ditahan, tapi...
Ketika Citra NTT dan DPR Tercoreng karena Sikap Setya Novanto
Sopir Setya Novanto Resmi Dibebaskan, tapi...

Sabtu, 18 November 2017 - 17:50 WIB

Pengamat: Setnov Cuma Benjol, Tak Perlu Dibawa ke Singapura
Kader Muda Golkar Sebut Setnov Dapat Sanksi Sosial dari Masyarakat
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini
 Toyota Expo Sukses Jual 373 Unit