Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
NASIONAL
Modus Pencucian Uang Makin Rapi
Senin, 20 Maret 2017 - 11:18 WIB > Dibaca 1278 kali Print | Komentar
Modus Pencucian Uang Makin Rapi
Pencucian Uang
Berita Terkait



”Sebab, selama ada di Indonesia, mereka merasa ketakutan akan ketahuan. Sekali ketangkap, uang mereka bisa langsung di TPPU dan disita semua,” ujarnya.

Untuk mengeluarkan uang dari Indonesia, mereka menggunakan berbagai jenis perusahaan. Seperti, money changer, asuransi hingga pabrik. Perusahaan yang digunakan sindikat narkotika itu statusnya legal alias terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Uang hasil narkotika itu disebutkan untuk pembayaran barang tertentu. Karena itu, dalam invoice atau faktur penjualannya dipalsukan. ”Seakan-akan untuk membayar operasional, padahal hanya mengalihkan uang keluar negeri,” jelasnya.

Kendati jarang, sindikat narkotika masih juga melakukan upaya pencucian uang dengan membeli aset tanah. Bagin penyidik BNN, mengusut TPPU tanah sindikat narkotika itu lebih mudah. ”Kalau uang di luar negeri itu sulit karena terbentur geografis dan aturan. Kalau masih di Indonesia lebih mudah,” paparnya.

Sementara Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan pihaknya beberapa kali melakukan pendeteksian transaksi keuangan yang berkaitan kasus lobster. Hasil analisa dari pendeteksian itu pun sudah dikirim ke Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dan Bareskrim Mabes Polri.

”Pernah ada hasil analisis proaktif PPATK terkait kasus lobster,” ujarnya kepada JPG, kemarin (19/3).

Badar-sapaan Kiagus Ahmad Badaruddin- menjelaskan, pendeteksian itu umumnya didasarkan beberapa hal. Di antaranya, berdasar laporan yang dikirim pihak pelapor karena adanya transaksi keuangan yang mencurigakan, atas permintaan penyidik atau instansi lain, berdasar info masyarakat, sampai analisa berita media.  ”Atau juga bisa trigger lainnya,” ujarnya.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
PILPRES 2019
JK Pensiun, Golkar Gelar Konvensi Cari Pendamping Jokowi
Rabu, 23 Januari 2018 - 21:00 wib
SEBAGAI MENTERI DAN PENGURUS PARTAI
Keras! Kata Fadli Zon, Jokowi Jilat Ludah Sendiri soal Rangkap Jabatan
Rabu, 23 Januari 2018 - 20:45 wib
DIGELAR DI TIM
Megawati Ulang Tahun Ke-71, Jokowi Nyanyi Lagu Jamrud
Rabu, 23 Januari 2018 - 20:20 wib
POLEMIK DUALISME
Bertemu Wiranto, OSO: Tidak Ada Kubu-kubuan di Hanura
Rabu, 23 Januari 2018 - 20:10 wib
TERLIBAT KERIBUTAN
Brimob Koboi yang Tembak Anak Buah Prabowo Belum Diperiksa, Ini Kata Polisi
Rabu, 23 Januari 2018 - 19:50 wib
SIDANG UJI MATERI
Mengejutkan! Sejak 1926, Ahmadiyah Sudah Dinyatakan Sesat
Rabu, 23 Januari 2018 - 19:40 wib
AIRLANGGA DAN IDRUS
PDIP Tak Masalah Kader Golkar Rangkap Jabatan, Ini Alasannya
Rabu, 23 Januari 2018 - 19:30 wib
TANGGAPI PROVOKASI CINA
Dukungan Indonesia Dibutuhkan AS Terkait Laut Cina Selatan
Rabu, 23 Januari 2018 - 19:20 wib
KUTIP SATU AYAT
Dipolisikan FUIB, Inilah Lawakan Ge Pamungkas yang Diduga Hina Alquran
Rabu, 23 Januari 2018 - 19:10 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Bukan Politik, OSO Dilaporkan ke Bareskrim karena Penyalahgunaan Wewenang
Brimob Koboi yang Tembak Anak Buah Prabowo Belum Diperiksa, Ini Kata Polisi
Mengejutkan! Sejak 1926, Ahmadiyah Sudah Dinyatakan Sesat
Konstitusional, Begini Penjelasan Muhammadiyah soal UU Penodaan Agama
Dokter Cantik Sonia Diperiksa KPK Terkait Kasus TPPU Bupati Rita
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini