Depan >> Berita >> Hukum >>
NASIONAL
Modus Pencucian Uang Makin Rapi
Senin, 20 Maret 2017 - 11:18 WIB > Dibaca 528 kali Print | Komentar
Modus Pencucian Uang Makin Rapi
Pencucian Uang
Dalam pembelian enam tanah itu, SUB menggunakan jasa dari seorang notaris bernama Sunardi. Saat ditemui JPG, Sunardi mengakui kalau mengenal SUB sebagai orang dari MIB. Namun, dia mengaku tidak mengetahui dari mana asal uang pembelian tanah itu. ”Saya kenal, tapi lokasi tanah tidak ngerti,” ujar lelaki paruh baya tersebut.

Boyamin menambahkan, untuk tanah lainnya yang seluas 3,5 hektare di pusat Tegal itu SUB membelinya dari lelang yang dilakukan sebuah bank. Jadi, mereka mencari dengan berbagai cara untuk menggunakan uang tindak kejahatan itu.

”Kalau ada lelang tanah di Tegal, saya yakin mereka yang pertama terdaftar sebagai peserta lelang,” jelasnya.

MIB, lanjutnya, memang sengaja mencari makelar tanah dari daerah. Hal itu ditujukan agar makelar itu bisa dikontrol dengan seragamnya alias kekuasaan yang dimiliki karena jabatannya. ”Kalau modus pencucian uang dengan tanah ini tidak bisa dilakukan kalau orang yang dipinjam namanya tidak bisa dikontrol,” ungkapnya.

Saat ditanya siapa MIB, Boyamin mengaku tidak bisa menyebutkannya. Namun, MIB ini sudah sering ditemui saat menangani kasus Antasari Azhar.

”Dia salah satu yang menangani kasus Pak Antasari,” tuturnya.

Upaya pencucian uang lainnya juga terjadi dalam kasus penyeluncupan baby lobster. Seorang pegawai negeri sipil (PNS) memiliki rekening senilai Rp195 miliar. Rekening yang digunakan untuk menyimpan uang yang begitu besar diduga diatasnamakan orang lain.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
JADI SAKSI DUA TERDAKWA
Sebut Dakwaan Lucu, Ganjar Bantah Kecipratan Uang e-KTP
Kamis, 30 Maret 2017 - 19:40 wib
INFORMASI DARI SUMBER PENEGAK HUKUM
Oknum Pejabat PAL Indonesia Terjaring OTT KPK
Kamis, 30 Maret 2017 - 19:34 wib
MINTA PESERTA TERTIB
Begini Komentar Djarot soal Aksi 313 Besok
Kamis, 30 Maret 2017 - 19:31 wib
BERKELILING KE ENAM KOTA
Surat Izin Safari Zakir Naik Belum Diterima Mabes Polri
Kamis, 30 Maret 2017 - 19:27 wib
SIDANG LANJUTAN KASUS E-KTP
Novel Kantongi Bukti Percakapan Miryam dalam OTT
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:59 wib
RANGKAIAN AKSI UNJUK RASA
Simbolis, Mahasiswa Lempar Gedung DPR dengan Tikus
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:46 wib
SIDANG LANJUTAN KASUS E-KTP
Bantahan Kader PDI P Terkait Tekanan terhadap Miryam
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:42 wib
SIDANG LANJUTAN KASUS E-KTP
Hakim Tolak Permintaan Jaksa KPK untuk Menahan Miryam
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:38 wib
MINTA MASYARAKAT MELAPORKAN
Soni Sanksi Tegas PNS yang Ikut Aksi 313
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:32 wib
SIDANG LANJUTAN KASUS E-KTP
Ganjar: Saya Tidak Terima, tapi Memang Ada
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:28 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Sebut Dakwaan Lucu, Ganjar Bantah Kecipratan Uang e-KTP
Oknum Pejabat PAL Indonesia Terjaring OTT KPK

Kamis, 30 Maret 2017 - 19:34 WIB

Surat Izin Safari Zakir Naik Belum Diterima Mabes Polri
Novel Kantongi Bukti Percakapan Miryam dalam OTT

Kamis, 30 Maret 2017 - 18:59 WIB

Bantahan Kader PDI P Terkait Tekanan terhadap Miryam
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us