Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
NASIONAL
Modus Pencucian Uang Makin Rapi
Senin, 20 Maret 2017 - 11:18 WIB > Dibaca 1330 kali Print | Komentar
Modus Pencucian Uang Makin Rapi
Pencucian Uang
Berita Terkait

Yudi Widiana Adia Kembali Ditetapkan sebagai Tersangka KPK, Ini Kasusnya



Dalam pembelian enam tanah itu, SUB menggunakan jasa dari seorang notaris bernama Sunardi. Saat ditemui JPG, Sunardi mengakui kalau mengenal SUB sebagai orang dari MIB. Namun, dia mengaku tidak mengetahui dari mana asal uang pembelian tanah itu. ”Saya kenal, tapi lokasi tanah tidak ngerti,” ujar lelaki paruh baya tersebut.

Boyamin menambahkan, untuk tanah lainnya yang seluas 3,5 hektare di pusat Tegal itu SUB membelinya dari lelang yang dilakukan sebuah bank. Jadi, mereka mencari dengan berbagai cara untuk menggunakan uang tindak kejahatan itu.

”Kalau ada lelang tanah di Tegal, saya yakin mereka yang pertama terdaftar sebagai peserta lelang,” jelasnya.

MIB, lanjutnya, memang sengaja mencari makelar tanah dari daerah. Hal itu ditujukan agar makelar itu bisa dikontrol dengan seragamnya alias kekuasaan yang dimiliki karena jabatannya. ”Kalau modus pencucian uang dengan tanah ini tidak bisa dilakukan kalau orang yang dipinjam namanya tidak bisa dikontrol,” ungkapnya.

Saat ditanya siapa MIB, Boyamin mengaku tidak bisa menyebutkannya. Namun, MIB ini sudah sering ditemui saat menangani kasus Antasari Azhar.

”Dia salah satu yang menangani kasus Pak Antasari,” tuturnya.

Upaya pencucian uang lainnya juga terjadi dalam kasus penyeluncupan baby lobster. Seorang pegawai negeri sipil (PNS) memiliki rekening senilai Rp195 miliar. Rekening yang digunakan untuk menyimpan uang yang begitu besar diduga diatasnamakan orang lain.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
MENJAWAB WARTAWAN SAMBIL BERCANDA
Joko Widodo Sebut Siapa Nama yang Akan Dampingi Maju sebagai Capres
Sabtu, 24 Februari 2018 - 00:09 wib
TERKAIT PENUTUPAN JALAN DI TANAH ABANG
Anies Baswedan Diadukan, Polisi Masih Mempelajari
Sabtu, 23 Februari 2018 - 21:11 wib
TUDINGAN WAYAN KOSTER TERIMA SUAP MILIARAN
Nyanyian Nazaruddin Harus Dibuktikan Secara Hukum
Sabtu, 23 Februari 2018 - 19:12 wib
POLISI MEMBANTAH
Artis Cantik Ini Bukan Pengedar Narkoba
Sabtu, 23 Februari 2018 - 18:15 wib
DITANGKAP POLISI
Pengunggah Hoax "Megawati Minta Azan di Masjid Ditiadakan" Bilang Cuma Iseng
Sabtu, 23 Februari 2018 - 17:43 wib
DIPUTUSKAN DI RAKERNAS III DI BALI
PDI Perjuangan Akhirnya Tetapkan Sosok Ini Jadi Calon Presiden
Sabtu, 23 Februari 2018 - 17:29 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Nyanyian Nazaruddin Harus Dibuktikan Secara Hukum

Jumat, 23 Februari 2018 - 19:12 WIB

Besok, Dugaan Kelalaian KPU Diputuskan

Jumat, 23 Februari 2018 - 11:42 WIB

Mengejutkan! Kasus e-KTP, Novanto Ternyata Dapat Jatah USD 1,8 Juta
Kasus Novel Akan Dituntaskan Kapolda Metro, Janji?

Kamis, 22 Februari 2018 - 20:30 WIB

Hati-hati! Jangan Sampai Ada yang Numpang Tenar karena Kepulangan Novel
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us